銀行柜員考試支付結算、出納和反洗錢單項選擇題每日一練(2019.01.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過反洗錢系統(tǒng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

2 在辦理小額支付業(yè)務退回申請時，信用社收到退回申請后，在資金未入（）賬戶的情況下可辦理退匯業(yè)務，已入客戶賬的由收付款人自行協(xié)商解決。

3 實施預防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。

4 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務必須配備專職出納員，堅持“錢帳分管、（）”的原則，必須做到換人復核，手續(xù)清楚、責任分明。

5 在托收承付結算方式的驗單付款的前提下，9月1日（星期二）付款人開戶銀行通知付款人當日來行自取托收憑證，如付款人在承付期內未向銀行表示拒絕付款，（）銀行可將款項主動從付款人的賬戶內付出。

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