銀行客戶經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理部多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

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1 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

2 單位、個(gè)人和銀行在票據(jù)簽章時(shí)，必須按照規(guī)定執(zhí)行，下列簽章有效的有（）。

3 以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

4 金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，可以采取以下（）措施，識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份。

5 個(gè)人有效身份證件是指（）。

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