A.單筆現(xiàn)金
B.累計(jì)轉(zhuǎn)賬
C.累計(jì)現(xiàn)金

A.合規(guī)部
B.監(jiān)察室
C.會(huì)計(jì)部
D.辦公室

A.主評(píng)定
B.任何評(píng)定
C.多個(gè)
D.每個(gè)

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無(wú)助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

A.姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證件文件種類、號(hào)碼和有效期限
D.家庭成員基本情況