A.現(xiàn)金/存折/銀行卡
B.本人有效證件原件：（如需）
C.如委托代理人代為辦理，代理人必須出示本人和匯款人的有效身份證件
D.辦理境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，申請(qǐng)人需要提供有效身份證件、戶(hù)口薄、結(jié)婚證等直系親屬證明或公證部門(mén)出具的公證文件，確保收款人為申請(qǐng)人本人或其直系親屬
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A.每月末，年日均存款余額在等值人民幣100萬(wàn)元（含）以上的賬戶(hù)
B.當(dāng)月發(fā)生單筆金額在等值人民幣50萬(wàn)元（含）以上的賬戶(hù)
C.提供上門(mén)服務(wù)（含上門(mén)收送款、上門(mén)取送單、打包收款等）的賬戶(hù)
D.異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)、值得高度關(guān)注的賬戶(hù)
A.“證賬分管、證印分管”
B.實(shí)物管理與賬務(wù)核算必須分崗負(fù)責(zé)
C.對(duì)公結(jié)算類(lèi)的重要空白憑證應(yīng)與其共同構(gòu)成支付要件的專(zhuān)用印章等實(shí)行分開(kāi)管理，分人使用
A.網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)直接受理
B.總行客服中心電話受理（4006695566）
C.ATM
D.自助終端
A.持有未起息或未到期產(chǎn)品
B.仍有未分配產(chǎn)品收益
C.有自動(dòng)續(xù)約申請(qǐng)
D.產(chǎn)品已到期
A.網(wǎng)上銀行
B.電子回單箱
C.E-mail
D.手機(jī)短信
最新試題
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門(mén)確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢(qián)與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫(xiě)真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷(xiāo)協(xié)議約定以外的利益。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。