多項選擇題可疑交易填報除境外銀行卡交易外客戶信息維護的必輸項有（）。
A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國籍
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1.多項選擇題可疑交易填報中（）數據來源可以合并交易。
A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶（群）交易監(jiān)控
D.跨機構總行/分行下發(fā)
2.多項選擇題可疑交易報告來源包括但不限于：（）。
A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網點異常交易報告
C.關注客戶異常交易
D.復核不可疑報告
3.多項選擇題可疑交易填報進入菜單時默認查詢事件狀態(tài)選項包括但不限于（）。
A.待填報
B.已退回
C.已復核
D.已撤回
E.不可疑
4.多項選擇題可疑交易填報和跨機構可疑交易識別勾選單個或者多個事件，如果狀態(tài)為“待填報”的可疑事件可以操作（）。
A.上報
B.不可疑
C.新增
D.合并
5.多項選擇題可疑交易填報和跨機構可疑交易識別功能中哪些狀態(tài)的可疑事件不可保存為“不可疑”。（）
A.處理狀態(tài)為已下發(fā)
B.處理狀態(tài)為已退回
C.處理狀態(tài)為待審核
D.數據來源為“關注客戶異常交易”
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題