單項(xiàng)選擇題境外分行按照駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定和監(jiān)管要求，對(duì)涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況在（）個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)部門(mén)郵箱報(bào)告總行法律合規(guī)部，同時(shí)抄報(bào)總行國(guó)際業(yè)務(wù)部。

A.3
B.5
C.7
D.10


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3.單項(xiàng)選擇題以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.業(yè)務(wù)主管部門(mén)是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過(guò)網(wǎng)銀、自助等非面對(duì)面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

A.客戶號(hào)下未開(kāi)立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動(dòng)發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)

5.單項(xiàng)選擇題下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

A.外國(guó)政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶

最新試題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題