A.工作信息交流
B.技術(shù)設施共享
C.風險評估
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A.安全
B.保密
C.完整
D.真實
A.網(wǎng)絡監(jiān)測平臺
B.網(wǎng)絡服務平臺
C.網(wǎng)絡管理平臺
A.業(yè)務共享
B.資源共享
C.信息共享
A.風險評估報告
B.風險防范意見
C.風險提示信息
A.行業(yè)規(guī)則
B.推薦規(guī)則
C.法律規(guī)范
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。