A.真實性
B.準確性
C.完整性
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A.信息
B.數(shù)據(jù)
C.資料
A.保存范圍
B.保存期限
C.技術標準
A.客戶身份特征
B.交易特征
C.行為特征
A.相關聯(lián)的客戶
B.賬戶持有人
C.交易操作人員
最新試題
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。