填空題義務(wù)機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)客戶、賬戶及交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動(dòng)嫌疑，且經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應(yīng)當(dāng)自上一次提交可疑交易報(bào)告之日起每（）提交一次接續(xù)報(bào)告。
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洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題