單項(xiàng)選擇題對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項(xiàng)選擇題銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于（）內(nèi)，通過統(tǒng)一對(duì)賬系統(tǒng)打印、封裝紙質(zhì)余額對(duì)賬單（賬單上直接打印銀企對(duì)賬專用章）。

A.每月初兩個(gè)工作日
B.每月初五個(gè)工作日
C.每月初七個(gè)工作日
D.每月初十個(gè)工作日

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于紙質(zhì)對(duì)賬單的回執(zhí)處理，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

A.回執(zhí)要素不完整或?qū)~戶余額更改的，應(yīng)要求客戶補(bǔ)齊要素或在更改處加蓋預(yù)留印鑒或公章進(jìn)行確認(rèn)
B.賬戶余額信息不符的，由中信銀行編制余額調(diào)節(jié)表
C.對(duì)于客戶反饋的未達(dá)賬項(xiàng)等不符信息，銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)完成查詢與確認(rèn)
D.回執(zhí)驗(yàn)印不符的，應(yīng)與客戶聯(lián)系并請(qǐng)客戶重新加蓋預(yù)留印鑒或公章

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)中信銀行上門服務(wù)管理要求，上門送單業(yè)務(wù)處理的資料包括（）。

A.已簽發(fā)的銀行匯票、銀行本票
B.客戶回單
C.客戶購買的空白轉(zhuǎn)賬支票
D.電子銀行USBKEY

5.單項(xiàng)選擇題紙質(zhì)余額對(duì)賬單回執(zhí)等紙質(zhì)對(duì)帳記錄由一級(jí)分行按照（）整理裝訂，并按會(huì)計(jì)檔案管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔保管.

A.賬號(hào)、對(duì)賬期間
B.賬號(hào)、回收時(shí)間
C.客戶號(hào)、收回時(shí)間
D.客戶號(hào)、對(duì)賬期間

最新試題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作，其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為（）

題型：多項(xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營(yíng)崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案，內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開立個(gè)人銀行1類賬戶（）

題型：多項(xiàng)選擇題

由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

<冠字號(hào)碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型（取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái)）、（）幣值、冠字號(hào)碼文本及冠字號(hào)碼圖像等。

題型：多項(xiàng)選擇題

上門開戶服務(wù)，由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門服務(wù)，兩名員工可以是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型：多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）

題型：多項(xiàng)選擇題