單項選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5個工作日內(nèi)
D.7個工作日內(nèi)


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1.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

2.單項選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(直屬)分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

3.單項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括()。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

4.單項選擇題為企業(yè)(買方)與企業(yè)(賣方)提供在線交易服務(wù)的特約單位稱為()。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

5.單項選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中,繳費(fèi)客戶采用集中授權(quán)方式授權(quán)的,應(yīng)向向收費(fèi)單位提交()和身份證件復(fù)印件。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》

最新試題

手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù),依托移動通訊網(wǎng)絡(luò),為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行(WAP)功能,哪種說法是不正確的?()

題型:單項選擇題

手機(jī)銀行(WAP)中我的收款人不包括手機(jī)銀行()。

題型:單項選擇題

客戶通過手機(jī)銀行(WAP)自助添加的注冊賬戶,()。

題型:單項選擇題

目前,工行手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)合作的移動通信運(yùn)營商中,支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有()。

題型:單項選擇題

2009年,工商銀行成功推出手機(jī)銀行(WAP)()版。

題型:單項選擇題

個人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機(jī)銀行后,將成為()。

題型:單項選擇題

使用下列密碼登錄手機(jī)銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:單項選擇題

手機(jī)銀行(WAP)對外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為()。

題型:單項選擇題

注冊手機(jī)銀行(WAP)的移動手機(jī)用戶登錄時()。

題型:單項選擇題

企業(yè)可以使用()方式與工商銀行的系統(tǒng)連接,實現(xiàn)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián),用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理。

題型:單項選擇題