A.湖南省銀監(jiān)局。
B.中國人民銀行長沙中心支行。
C.銀監(jiān)會。
D.中國人民銀行。
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A.設立專門機構
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構
C.指定專人
D.設立反洗錢專門機構或者指定專人
A.金融機構應當執(zhí)行金融行動特別工作組（FATF）“40＋9”項建議。
B.金融機構應當依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度。
C.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
D.金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
A.反洗錢法律法規(guī)所規(guī)定的義務主體。
B.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的金融機構。
C.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的義務主體和監(jiān)管機關。
D.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的報告義務主體。
A.工商銀行工作人員
B.中國人民銀行反洗錢工作人員
C.中國證券登記結算公司工作人員
D.最高人民法院法官
A.金融機構的反洗錢內部控制制度所涵蓋的內容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構的反洗錢內部控制制度所涵蓋的內容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構反洗錢內部控制制度的建設，集中體現(xiàn)了金融機構對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構反洗錢內部控制制度的建設是人民銀行評價該金融機構反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
最新試題
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。