A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
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你可能感興趣的試題
A.埃格蒙特集團
B.世界銀行
C.金融行動特別工作組
D.國際貨幣基金組織
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
A.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少同時保存不同介質的客戶身份資料或者交易記錄。
B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存。
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄較反洗錢規(guī)定有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
A.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存5年。
B.交易記錄在業(yè)務關系結束后，應當至少保存10年。
C.客戶身份資料在交易結束后，應當至少保存5年。
D.客戶身份資料業(yè)務關系結束后，應當至少保存10年。
A.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關替代性信息
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人身份證件號碼或其他相關替代性信息
C.對向接收境內資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得收款人住所或其他相關替代性信息
D.對向接收境內資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得收款人賬戶或其他相關替代性信息
最新試題
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。