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自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。

（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。

金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。

下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。

根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。

以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。