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反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務(wù)，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。

以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。

分支機構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應當立即向公司合規(guī)部報告。

金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。