最新試題
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
題型：單項選擇題
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
題型：單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
題型：單項選擇題
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
題型：單項選擇題
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
題型：單項選擇題
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
題型：單項選擇題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
題型：單項選擇題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
題型：單項選擇題