宁国都颈装饰工程有限公司

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數據，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。

非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。

從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

從業(yè)機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。

不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。