A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日
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A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化
A、客戶身份識別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
A.國家外匯管理局
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.全國人民代表大會
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
A.5萬人民幣或1萬美元
B.5萬人民幣或2千美元
C.1萬人民幣或2千美元
D.1萬人民幣或1千美元
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。