- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】可疑交易活動經(jīng)過反洗錢調(diào)查后，一般有哪兩種認(rèn)定結(jié)論和處理方式？
答案：
（1）認(rèn)定排除洗錢嫌疑的，終結(jié)調(diào)查程序；（2）認(rèn)定不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報案。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】在反洗錢調(diào)查時，交易記錄指什么？
答案：
交易記錄是指被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行各種交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
