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問答題
【簡答題】客戶身份識(shí)別制度中的受益人指的是什么？
答案：
也稱“受益權(quán)人”、“實(shí)際受益人”、“最終受益人”?！笆芤嫒恕敝缸罱K擁有或控制客戶的自然人，以及以自己名義進(jìn)行交易的人。此...
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問答題
【簡答題】客戶身份識(shí)別制度指的是什么？
答案：
是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，同時(shí)...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》中規(guī)定個(gè)人超過規(guī)定金額，攜帶現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券出入境通報(bào)制度的根本目的是什么？
答案：
為了發(fā)現(xiàn)可疑交易信息，即金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形或與客戶身份或經(jīng)營性質(zhì)不符的人民幣或外幣現(xiàn)金及有價(jià)證券交易信息...
