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問答題
【簡答題】國務(wù)院哪部行政法規(guī)的發(fā)布實施，奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的基礎(chǔ)？
答案：
《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的發(fā)布實施，奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的實施基礎(chǔ)。
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問答題
【簡答題】關(guān)于客戶身份識別措施的特殊規(guī)定，主要包括哪些含義？
答案：
（1）金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別時，可以向有關(guān)部門核實客戶的有關(guān)身份信息；（2）金融機(jī)構(gòu)是否需要向有關(guān)部門核實客戶身份，由...
問答題
【簡答題】通過第三方識別客戶身份的規(guī)定主要包括哪些內(nèi)容？
答案：
（1）可以通過第三方履行客戶身份識別義務(wù)的機(jī)構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)；
（2）第三方的條件、類型，以及第三方應(yīng)...
（2）第三方的條件、類型，以及第三方應(yīng)...
