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問答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)違反《反洗錢法》第三十一條規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何處罰？
答案：
由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，在責(zé)令金融機(jī)構(gòu)限期改正的同時(shí)，建...
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問答題
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答案：
（1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的行為；（2）泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的行為；（...
問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中對(duì)履行反洗錢行政處罰職責(zé)的主體有何界定？
答案：
《反洗錢法》第三十一條和第三十二條規(guī)定，“國(guó)務(wù)院行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)&rdquo...
