問答題《反冼錢法》規(guī)定“其他依法負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)”指的是什么？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.問答題什么是偽造貨幣罪？
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，應(yīng)給予什么處罰（）
A、處80萬元以上500萬元以下罰款
B、處50萬元以上500萬元以下罰款
C、處20萬元以上50萬元以下罰款
D、處10萬元以上30萬元以下罰款
最新試題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
題型：填空題
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型：填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
題型：填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
題型：填空題
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
題型：判斷題