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問答題
【簡答題】反洗錢調查中的查閱和復制與刑事訴訟中的調查取證有什么本質區(qū)別?
答案:
反洗錢調查中的查閱和都是行政措施,因而與刑事訴訟中的調查取證等類似措施有著本質的不同。在反洗錢調查中,查閱、復制被調查對...
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【簡答題】反洗錢調查過程中,詢問筆錄應包括哪些內容?
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(1)詢問的事由、范圍、時間、地點、詢問人員其他參加人員的在場情況,被詢問人員的姓名、年齡、性別、住址、工作單位、職務等...
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【簡答題】反洗錢調查中的詢問措施與刑事偵查中的詢問有什么本質區(qū)別?
答案:
本質上是一種行政措施,金融機構的工作人員作為被詢問人有接受詢問和如實說明情況的義務。刑事偵查中的詢問是指偵查人員向證人、...
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