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行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。