單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易的外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心？

A、3
B、5
C、7
D、10


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反實(shí)名制規(guī)定開立個(gè)人存款賬戶的，中國(guó)人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元

2.單項(xiàng)選擇題如果一筆交易即符合大額報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）

A、僅報(bào)大額
B、僅報(bào)可疑
C、同時(shí)上報(bào)
D、請(qǐng)示人行

最新試題

從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。

題型：填空題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

題型：填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型：填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

題型：填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型：填空題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型：判斷題

執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

題型：判斷題

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。

題型：填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。

題型：填空題