多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,()若未發(fā)現(xiàn)交易可疑,金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易。

A.客戶小王100萬(wàn)元人民幣定期存單到期后,其將本利全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的活期賬戶
B.某日小張從其個(gè)人賬戶向異地小李個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元人民幣
C.某市公安局向李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣100萬(wàn)元
D.某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)人民幣500萬(wàn)元


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易是()。

A.某日李某存入某銀行人民幣現(xiàn)金15萬(wàn)人民幣
B.金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元
C.某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶向李四個(gè)人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣80萬(wàn)元
D.某日王五向美國(guó)一家公司匯入5000美元的交易款

5.多項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專用章主要加蓋在()等憑證。

A.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.存款證明書(shū)
C.質(zhì)押貸款合同
D.存單存折

最新試題

按址匯款的改匯是指修改按址匯款()的姓名或地址或兩者均進(jìn)行更正。

題型:填空題

(),郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營(yíng)業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣魏莊鎮(zhèn)開(kāi)業(yè),標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。

題型:填空題

綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)()張副卡。

題型:填空題

小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中,同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過(guò)()張。

題型:填空題

郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)組織形式有()和()兩種。

題型:填空題

改匯業(yè)務(wù)時(shí),更改收款人姓名或地址時(shí),需要()授權(quán)。同時(shí)更改收款人姓名和地址需要(支行長(zhǎng))授權(quán)。

題型:填空題

小額貸款業(yè)務(wù)中,單筆貸款最低限額為人民幣()元,最小變動(dòng)單位為()元。

題型:填空題

郵政匯兌網(wǎng)點(diǎn)的類型有:銀行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、()、郵政匯兌單點(diǎn)。

題型:填空題

郵政儲(chǔ)蓄定額定期存單的面額有()、()、()和()。

題型:填空題

郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、()、為儲(chǔ)戶保密原則。

題型:填空題