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考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。

（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數(shù)據應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。

在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>

關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。

下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。

商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于核心地位的是（）。

商業(yè)銀行的信用風險經濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經濟資本越多。（）

（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。

基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。