多項選擇題金融機構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理查詢、凍結(jié)和扣劃手續(xù)時,應(yīng)對下列()情況進行登記:

A.有權(quán)機關(guān)名稱,執(zhí)法人員姓名和證件號碼;
B.金融機構(gòu)經(jīng)辦人員姓名;
C.被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人的名稱或姓名;
D.協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時間和金額;


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1.多項選擇題金融機構(gòu)在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個人存款時,應(yīng)當(dāng)審查以下()內(nèi)容:

A.“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書”填寫的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構(gòu)名稱、戶名和賬號、大小寫金額;
B.協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同;
C.協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書上的凍結(jié)或扣劃金額應(yīng)當(dāng)是確定的。
D.有權(quán)機關(guān)對個人存款戶不能提供賬號的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求有權(quán)機關(guān)提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況。

2.多項選擇題辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時,金融機構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實以下()證件和法律文書

A.有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的工作證件;
B.有權(quán)機關(guān)縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書。
C.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字;
D.有關(guān)生效法律文書或行政機關(guān)的有關(guān)決定書。

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行實施客戶經(jīng)理制的指導(dǎo)思想是()。

題型:多項選擇題

資深客戶經(jīng)理除具備各等級客戶經(jīng)理基本任職要求外,還需具備以下任職要求()。

題型:多項選擇題

實施客戶經(jīng)理績效考核的主體是()。

題型:單項選擇題

資深客戶經(jīng)理的主要職責(zé)是()。

題型:多項選擇題

高級專家級客戶經(jīng)理、專家級客戶經(jīng)理除具備各等級客戶經(jīng)理基本任職要求外,還需具備以下任職要求()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,小企業(yè)客戶范圍原則上為單戶授信總額()萬元以下和資產(chǎn)總額()萬元以下或年銷售額()萬元以下的企業(yè)以及其他經(jīng)營單位。

題型:單項選擇題

對公客戶經(jīng)理要明確所管轄客戶風(fēng)險防控指標(biāo),及時監(jiān)測客戶的情況其應(yīng)監(jiān)測所綜合運用方式包括()。

題型:多項選擇題

按照我*行目前的組織架構(gòu),產(chǎn)品研發(fā)部屬于對公業(yè)務(wù)部門。

題型:判斷題

相對而言,對公業(yè)務(wù)客戶金融需求較為復(fù)雜,從客戶角度看,主要原因是()。

題型:多項選擇題

客戶評價報告內(nèi)容包括但不限于()。

題型:多項選擇題