多項選擇題下列哪些業(yè)務(wù)需摘錄身份證件種類及號碼（）

A、客戶首次開戶
B、現(xiàn)金支票支取
C、5萬元以上現(xiàn)金支取時
D、5萬元以上現(xiàn)金存入時


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列業(yè)務(wù)中需使用特殊服務(wù)申請書（）

A、改密
B、存單質(zhì)押止付
C、修改戶名
D、掛失

2.多項選擇題有下列哪些違規(guī)行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人員經(jīng)濟處罰100元。（）

A、未實行現(xiàn)金收入先收款后記賬、現(xiàn)金付出先記賬后付款、轉(zhuǎn)
B、賬業(yè)務(wù)先記付款單位賬戶后記收款單位賬戶的
C、違反規(guī)定管理、使用、更換、保管單位預(yù)留印鑒卡的
D、違反反洗錢有關(guān)規(guī)定，對大額、可疑交易情況，應(yīng)報告而未報告的

3.多項選擇題下列屬于會計檢查形式的有（）

A.全面檢查
B.部分檢查
C.重點檢查
D.專項檢查

4.多項選擇題臨柜員工在辦理異地卡或折存取款業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)有未成功交易，應(yīng)立即（）

A、查詢流水確認是否成功入賬
B、及時抹賬
C、及時向該卡或折的開戶行發(fā)出查詢查復(fù)書
D、直接同該開戶行電話聯(lián)系

5.多項選擇題下列交易碼與交易名稱不相符的是（）

A.存款分戶賬查詢[9122]
B.貸款分戶賬查詢[9121]
C.內(nèi)部分戶賬查詢[9133]
D.內(nèi)部賬戶信息打印[9123]