多項選擇題聯(lián)網核查時，若確認OVIS系統(tǒng)內不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時滿足以下保存條件，應及時進行身份證影像保存。（）

A.身份證為一代身份證，且通過初審
B.身份證為二代身份證，且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的


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1.多項選擇題關于聯(lián)網核查描述正確的有（）。

A.銀行對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息要進行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網點負責人及上級領導除外
B.需當場為客戶辦結的聯(lián)網核查業(yè)務，應當場進行聯(lián)網核查
C.聯(lián)網核查不通過或需要進一步核實的，柜員應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務
D.聯(lián)網核查時，如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務

2.多項選擇題個人結算賬戶開戶業(yè)務操作合規(guī)的有（）。

A.個人客戶開立結算賬戶，需提供有效身份證件復印件，并填寫《個人結算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產品開戶簽約”交易時，系統(tǒng)內無客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結算存折，按客戶填寫內容錄入相關信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個人結算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存，柜員核對《個人結算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復印件專夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存

4.多項選擇題以下哪種情況，金融機構需要重新識別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的

5.多項選擇題以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡