單項選擇題金融機構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，向（）報備。
A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安機關(guān)
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1.單項選擇題（）可以調(diào)整其所轄賬戶的風險等級。
A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行
2.單項選擇題等級調(diào)整申請表需通過客戶名下賬戶的（）提交。
A.開戶網(wǎng)點
B.交易網(wǎng)點
C.申請網(wǎng)點
D.任意網(wǎng)點
3.單項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，其余所有對公和個人存款賬戶的評級時間為（）天。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+4
4.單項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，基本存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶的評級時間為（）天。
A.T+7
B.T+8
C.T+9
D.T+10
5.單項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，營業(yè)機構(gòu)的柜員均可通過客戶信息子系統(tǒng)（CIF）查詢客戶風險等級，查詢結(jié)果包括（）種。
A.5
B.4
C.3
D.2
最新試題
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
題型：判斷題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務(wù)印章和個人名章，檢查是否齊全。
題型：判斷題
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
題型：多項選擇題
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
題型：判斷題
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
題型：判斷題
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
題型：多項選擇題
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
題型：判斷題
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。
題型：多項選擇題
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
題型：判斷題