單項選擇題向外匯管理局報送本外幣大額和可疑報表應在（）日內(nèi)按月報送。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題新增預警交易中，對本機構建立的預警進行交易的添加，并且預警來源必須為（）。
A.大額預警
B.可疑預警
C.系統(tǒng)預警
D.手工預警
2.單項選擇題新增大額預警對（）預警不允許刪除。
A.大額
B.可疑
C.系統(tǒng)
D.手工
3.單項選擇題AMLS系統(tǒng)向人民銀行報送本外幣大額和可疑交易應在業(yè)務發(fā)生后（）內(nèi)每日報送（節(jié)假日不順延）。
A.1
B.2
C.3
D.5
4.單項選擇題營業(yè)機構需每日打印（）清單，柜員根據(jù)清單對交易信息進行核實后，通過反洗錢子系統(tǒng)進行相應的補充或修改。
A.交易信息補正
B.交易信息補錄
C.交易信息補充
D.交易信息修改
5.單項選擇題營業(yè)機構需每日打?。ǎ?，柜員根據(jù)清單對客戶信息進行核實后通過反洗錢子系統(tǒng)或ABIS客戶信息子系統(tǒng)進行相應的補充或修改。
A.客戶大額交易補正清單
B.交易信息補正清單
C.客戶交易信息補正清單
D.客戶信息補正清單
最新試題
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。
題型：判斷題
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
題型：判斷題
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務進行驗印，也可對同城票據(jù)交換業(yè)務、網(wǎng)點的支付結算業(yè)務等實物憑證進行驗印。
題型：判斷題
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復核，并在實物憑證上雙人簽章。
題型：判斷題
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
題型：判斷題
自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。
題型：多項選擇題
K寶證書暫不收工本費。
題型：判斷題
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
題型：多項選擇題
對于單位負責人或有關業(yè)務主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務的，柜員應聽從并執(zhí)行。
題型：判斷題
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
題型：多項選擇題