A.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補(bǔ)正清單
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A.銀行卡POS刷卡（轉(zhuǎn)賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來(lái)系統(tǒng)交易
A.從業(yè)務(wù)源頭抓起，進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴(yán)格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強(qiáng)“白名單”的管理
A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改
A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請(qǐng)審批程序
B.加強(qiáng)對(duì)客戶的持續(xù)關(guān)注，及時(shí)對(duì)“白名單”進(jìn)行維護(hù)
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動(dòng)建立，不必手工管理
D.每月末加強(qiáng)對(duì)“白名單”客戶的關(guān)注
最新試題
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運(yùn)營(yíng)主管等），不納入柜員管理范疇。
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
對(duì)于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無(wú)法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
存款人申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
若同一賬戶電子驗(yàn)印通過(guò)率較低，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
運(yùn)營(yíng)主管或運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。