A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.注冊地及經(jīng)營場所在收單行所在地的商戶
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢或隱瞞實際經(jīng)營業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類代碼的商戶
D.被中國銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶或商戶負(fù)責(zé)人
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A.在條件許可的情況下，應(yīng)向商戶所在地的工商管理部門、征信機構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對商戶的營業(yè)場所、經(jīng)營狀況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，認(rèn)真核實商戶基本情況、資信記錄、經(jīng)營和財務(wù)狀況等信息，如實填寫《商戶信息調(diào)查表》
D.審核客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件
B.核對客戶在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關(guān)信息的一致性
D.校驗通過后，客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗賬戶支付密碼及磁道信息
A.打印金穗借記卡（個人卡）申請表
B.客戶提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件
A.年檢的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、組織機構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
D.了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人
A.出票人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶
B.通過有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶有效身份證件進(jìn)行核對
D.通過有關(guān)部門了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人的情
最新試題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復(fù)核，并在實物憑證上雙人簽章。
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進(jìn)行處理。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。