A.不規(guī)避大額限定
B.規(guī)避大額限定
C.累計交易金額巨大
D.累計交易金額較小
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A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.經(jīng)營活動
A.經(jīng)營活動
B.高層變動
C.人員收入
D.金融交易
A.操作身份認證
B.復(fù)核身份認證
C.基本身份認證
D.附加身份認證
A.姓名
B.金額
C.賬號
D.住所
A.證件類型
B.證件號碼
C.地址
D.有效日期
最新試題
主管在進行授權(quán)操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責(zé)。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
K寶證書暫不收工本費。
對于單位負責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。