A.數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
B.數(shù)據(jù)查詢(xún)子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.系統(tǒng)大額報(bào)告清單
B.系統(tǒng)可疑預(yù)警清單
C.交易信息補(bǔ)正清單
D.客戶(hù)信息補(bǔ)正清單
A.11+客戶(hù)信息系統(tǒng)生成的16位客戶(hù)號(hào)
B.11+客戶(hù)賬號(hào)
C.13+客戶(hù)信息系統(tǒng)生成的16位客戶(hù)號(hào)
D.13+客戶(hù)賬號(hào)
A.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.社團(tuán)法人注冊(cè)登記證書(shū)
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證
A.泄漏客戶(hù)資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份，造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害的
C.未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報(bào)告客戶(hù)可疑行為的
A.未按規(guī)定審核客戶(hù)身份資料，致使單位和個(gè)人利用虛假資料開(kāi)立賬戶(hù)、銀行卡及注冊(cè)電子銀行業(yè)務(wù)的
B.未按規(guī)定審核非賬戶(hù)規(guī)定金額以上一次性交易的客戶(hù)有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識(shí)別客戶(hù)身份的
D.未按規(guī)定審核客戶(hù)有效身份證件，對(duì)持已過(guò)有效期限的身份證件的客戶(hù)未及時(shí)中止為其辦理交易的
最新試題
單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章但因公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章遺失而無(wú)法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的，應(yīng)向開(kāi)戶(hù)銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。
存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和變更。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
三級(jí)主管、二級(jí)主管、一級(jí)主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級(jí)主管負(fù)責(zé)。
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫(kù)保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫(kù)統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫(kù)保管。
只開(kāi)放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢(xún)或管理功能的人員（如運(yùn)營(yíng)主管等），不納入柜員管理范疇。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。