A.老王在海外務(wù)工時傷殘，今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金，拿到農(nóng)行結(jié)匯。
C.某外貿(mào)公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝，結(jié)算方式為TT電匯，今天收到了19.5萬美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款，分別匯給他在美國留學(xué)的兒子和在澳大利亞生活的妻子。
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A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D.保證有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息
A.真實
B.國內(nèi)貿(mào)易
C.有效
D.合法
A.0615進(jìn)料對口
B.0715進(jìn)料非對口
C.0110一般貿(mào)易
D.0654進(jìn)料深加工
A.境內(nèi)個人購匯用于出境旅游
B.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者對外貿(mào)易購付匯、收結(jié)匯
C.出國留學(xué)費用的購付匯
D.個人境外投資收益的收結(jié)匯
A.中華人民共和國居民身份證
B.公安局簽發(fā)的駕駛執(zhí)照
C.軍人身份證件
D.武裝警察身份證件
最新試題
各分行運營管理部門（或承擔(dān)會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。