單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。（）
A、正確
B、錯(cuò)誤
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、2
B、5
C、7
D、10
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A、2
B、3
C、5
D、7
5.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全的，可以要求金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)正，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A、2
B、3
C、5
D、7
最新試題
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為（）。
題型：填空題
綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)（）張副卡。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過（）張。
題型：填空題
郵儲(chǔ)銀行ATM取款時(shí)，每日每戶累計(jì)取款限額為（）元（）。
題型：填空題
計(jì)算儲(chǔ)蓄存款利息時(shí)，存款天數(shù)一律按（）的原則來計(jì)算。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款的貸款期限為（）天至（）天，貸款期限按實(shí)際貸款天數(shù)計(jì)算。
題型：填空題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題
郵政定期儲(chǔ)蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題
郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為（）和（）兩類。
題型：填空題
我國對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。
題型：填空題