單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
A、正確
B、錯誤
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。
A、正確
B、錯誤
2.單項選擇題金融機構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。
A、正確
B、錯誤
4.多項選擇題下列選項中，必須履行反洗錢規(guī)定義務(wù)的金融機構(gòu)有（）。
A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財務(wù)公司
D、汽車金融公司
5.單項選擇題對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查人員可以予以封存。
A、正確
B、錯誤
最新試題
郵政匯兌網(wǎng)點的類型有：銀行自營網(wǎng)點、（）、郵政匯兌單點。
題型：填空題
郵政儲蓄定期存款小額質(zhì)押貸款（）在福建、陜西、湖北三省進(jìn)行試點。
題型：填空題
郵政儲蓄機構(gòu)與盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
題型：填空題
我國對儲蓄事業(yè)一貫實行保護(hù)和（）政策。
題型：填空題
個人存款賬戶實名制施行的時間是（）。
題型：填空題
一張郵政儲蓄個人存款證明書最多可以證明（）個郵政儲蓄的個人存款賬戶；同一筆存款，可應(yīng)客戶需求在同一時間出具最多（）份個人存款證明。
題型：填空題
中國郵政儲蓄銀行的監(jiān)管機構(gòu)為（）。
題型：填空題
改匯業(yè)務(wù)時，更改收款人姓名或地址時，需要（）授權(quán)。同時更改收款人姓名和地址需要（支行長）授權(quán)。
題型：填空題
儲蓄存款利息計算時，本金以（）為起息點；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
郵政儲蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲蓄機構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
題型：填空題