多項選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供（）、（）、（）等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應當識別客戶身份。（）
A.現(xiàn)金匯款
B.外幣結售匯交易
C.外幣兌換交易
D.現(xiàn)鈔兌換
E.票據(jù)兌付
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1.多項選擇題反洗錢客戶風險等級分類應遵循以下原則：（）。
A.審慎性原則
B.客戶評級為主、賬戶評級為輔原則
C.系統(tǒng)初評與人工復評相結合原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則
2.多項選擇題客戶經(jīng)理應切實履行客戶身份識別職責，做到如下幾點：（）。
A.充分了解客戶和交易背景信息
B.關注所管客戶的日常經(jīng)營活動、金融交易情況
C.及時更新客戶信息，提高可疑交易分析和甄別的能力
