多項選擇題對情況嚴(yán)重的涉嫌非法集資的案件，應(yīng)及時（）
A.向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案
B.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送重點可疑報告
C.警告客戶交易行為涉嫌違法
D.通知匯款人可能被騙
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1.多項選擇題詐騙公司往往注重形象宣傳，謊稱經(jīng)營高收益低風(fēng)險項目，多帶有（）等字眼。
A.財富管理
B.生物科技
C.養(yǎng)老保險
D.股權(quán)投資
2.多項選擇題銀行卡哪些大額頻繁刷卡轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)交易，可能是信用卡套現(xiàn)相關(guān)的違法行為（）
A.異地
B.跨行
C.特殊時間段
D.理財
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題