單項選擇題反洗錢大額報告日報表、反洗錢可疑報告日報表、反洗錢可疑預警日報表、反洗錢交易報送日報表（分預警行和受理行），按季分類別進行裝訂，按照會計檔案管理，保存期限至少為（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.2年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題目前農(nóng)業(yè)銀行前臺反洗錢可疑報告處理程序為（）
A.修改可疑報告→可疑報告上報→預警確認
B.預警確認→修改可疑報告→可疑報告上報
C.可疑報告上報→預警確認→修改可疑報告
D.以上答案均不正確
2.單項選擇題各級行反洗錢主管部門負責接受（）的反洗錢調查。
A.中國人民銀行或其省一級派出機構
B.公安部或其省一級派出機構
C.銀行業(yè)監(jiān)督委員會或其省一級派出機構
D.A或C
最新試題
以下哪項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內容（）。
題型：單項選擇題
“無論是客戶經(jīng)理還是產(chǎn)品經(jīng)理都必須要密切跟蹤和關注產(chǎn)品的銷售情況和客戶的滿意度，了解客戶的特殊需求，做好產(chǎn)品信息的跟蹤反饋”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
題型：單項選擇題
農(nóng)業(yè)銀行哪個部門負責對全行行政許可申請和事前報告事項進行合規(guī)審查，并出具合規(guī)函。（）
題型：單項選擇題
農(nóng)業(yè)銀行需要技術系統(tǒng)開發(fā)的產(chǎn)品原則上要經(jīng)過的研發(fā)流程中，不包括以下哪一項。（）
題型：單項選擇題
農(nóng)業(yè)銀行與“三農(nóng)”金融業(yè)務對應的一級產(chǎn)品品牌是（）。
題型：單項選擇題