多項選擇題應(yīng)重點對（）等情況進(jìn)行重點識別。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。


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1.多項選擇題有下列行為的交易應(yīng)作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進(jìn)行報告。（）

A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預(yù)約的。

2.多項選擇題開立個人銀行賬戶須出具的有效身份證件包括（）。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護(hù)照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。