多項(xiàng)選擇題可疑交易指交易的()性質(zhì)等有異常情形的支付交易。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.用途


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2.多項(xiàng)選擇題銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)更換借記卡業(yè)務(wù)審核,需審核以下內(nèi)容()

A.柜臺(tái)審核提交者是否本人
B.金穗借記卡上的姓名和身份證件號(hào)碼與客戶(hù)提供的身份證件原件是否相符
C.“申請(qǐng)表”上填寫(xiě)的姓名,身份證件號(hào)碼,借記卡卡號(hào),期貨資金賬戶(hù)號(hào)與客戶(hù)提供的資料原件完全一致
D.機(jī)構(gòu)投資者蓋章是否與預(yù)留銀行印章一致