A.柜員可以直接拒絕辦理業(yè)務
B.要求客戶出示居民戶口薄，護照，機動車駕駛證等其他有效證件。經佐證，相關居民身份證確屬真實證件的，銀行機構應留存相關證件復印件，并繼續(xù)辦理相關業(yè)務；
C.對于第二代居民身份證，銀行機構也可使用第二代居民身份證閱讀機具進行鑒別，如經鑒別相關居民身份證確屬真實證件，銀行機構應繼續(xù)辦理相關業(yè)務。
D.如無法出示其它真實有效證件或申請辦理單位銀行結算賬戶等金額較大風險程度較高等業(yè)務時，銀行機構應為客戶出具“聯(lián)網核查結果證明”。并告知其持該證明到戶籍所在地公安機關進行進一步身份核實。
E.公安機關應予以受理并于受理核實申請之日起兩個工作日內將核實情況反饋申請人，如經核實相關居民身份證確屬真實證件，公安機關應及時為相關個人更新相關公民身份信息。客戶可持居民身份證和公安機關核實并填寫的回執(zhí)到銀行機構申請辦理業(yè)務，銀行機構不得拒絕。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.主管進行授權前，應根據相關制度辦法審查業(yè)務真?zhèn)?，核實原始憑證主要要素與柜員輸入內容是否一致，現(xiàn)金業(yè)務應卡把現(xiàn)金大數(shù)，核對無誤后再插卡，輸入密碼進行授權。
B.輸入密碼時應物理遮掩，要求經辦柜員和他人主動回避。
C.授權需在確認授權業(yè)務成功后方可離開現(xiàn)場。
D.對授權后不成功的交易，授權主管應監(jiān)督經辦柜員修改后重新提交，直至成功或退出交易。
A.遵循“雙人管庫，雙人守庫，雙人押運”的原則。
B.現(xiàn)金出入庫必須堅持“現(xiàn)金入庫先收款后記賬，現(xiàn)金出庫先記賬后付款”的原則。
C.堅持“錢賬分管，換人復核”的原則。
D.現(xiàn)金調撥必須遵循“根據指令，見單調撥”的原則。
E.工作人員進入庫房，必須執(zhí)行“守庫員審核把關”的原則。
