判斷題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度，包括識別客戶身份、保持交易記錄和報告可疑交易，以制止并查明各種形式的洗錢。
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1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型：填空題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
題型：填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題