A.中國(guó)人民銀行工作證
B.中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.中國(guó)人民銀行入門證
D.中國(guó)人民銀行調(diào)查證
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A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實(shí)際情況到場(chǎng)人員可以少于2人
B.到場(chǎng)調(diào)查人員都應(yīng)出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長(zhǎng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
最新試題
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。