A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
D.主持離場(chǎng)會(huì)談
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.進(jìn)駐前兩個(gè)工作日
B.進(jìn)駐前五個(gè)工作日
C.進(jìn)駐前兩天
D.進(jìn)駐前五天
A.進(jìn)場(chǎng)時(shí)出示
B.進(jìn)駐前兩個(gè)個(gè)工作日送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
A.檢查組長(zhǎng)和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長(zhǎng)和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日10天前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日5天前
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日3天前
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日2天前
A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
最新試題
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。