A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B.制定或會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，并對(duì)所監(jiān)督的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)
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A.我國(guó)反洗錢(qián)組織體系包括四個(gè)部分：反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)、反洗錢(qián)司法部門(mén)、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)自律組織
B.我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)包括中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)
C.我國(guó)反洗錢(qián)司法部門(mén)包括偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)
D.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
E.行業(yè)自律組織包括中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)和保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
A.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）是由若干金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)起并組建的，是各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的非政府國(guó)際組織
B.中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣是埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）成員
C.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要目標(biāo)是促進(jìn)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的國(guó)際合作，以創(chuàng)建一個(gè)全球化的反洗錢(qián)信息網(wǎng)絡(luò)
D.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會(huì)議
E.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要成果是嚴(yán)格定義和評(píng)估金融情報(bào)機(jī)構(gòu)、金融情報(bào)交流
A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.成立于1989年的西方七國(guó)首腦會(huì)議
B.我國(guó)于2006年正式成為金融行動(dòng)特別工作組成員
C.中國(guó)香港特別行政區(qū)是金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的正式成員
D.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的主要成果包括提出反洗錢(qián)于反恐怖融資40+9項(xiàng)建議和公布不合作國(guó)家和地區(qū)名單
E.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.是目前全球最用影響的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際組織
A.總體上說(shuō)，反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)可以分為專(zhuān)門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織、在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國(guó)際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動(dòng)特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團(tuán)（EgmontGroup）是專(zhuān)門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)是銀行類(lèi)專(zhuān)門(mén)的國(guó)際反洗錢(qián)組織
D.聯(lián)合國(guó)、世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織是在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國(guó)際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
E.歐洲委員會(huì)、美洲國(guó)家組織、美洲開(kāi)發(fā)銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行是在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織
A.我國(guó)現(xiàn)行法律體系包括反洗錢(qián)法律、反洗錢(qián)行政法規(guī)、反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章三個(gè)層次
B.我國(guó)的反洗錢(qián)相關(guān)法律主要有《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.我國(guó)現(xiàn)行的與反洗錢(qián)有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理?xiàng)l例》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l列實(shí)施細(xì)則》屬于反洗錢(qián)行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢(qián)部門(mén)規(guī)章范疇
最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線(xiàn)索。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。